3个月骗了1.6亿元，这次网络传销盯上了干细胞！

网络传销与普通传销不同。他们不再把人锁在小黑屋里集体上课，也不再给熟人打电话推销自己。相反，他们使用微信群转发等方式进行网络推广。吴某等人在短短 3 个月内诈骗 1.6 亿元，且传销参与者多为患病的中老年人。在办案中，我们坚持严打、主动追缴、追缴的原则，准确区分组织者、领导者和参与者，适当惩处，取得了良好效果。1 月 9 日，在接受山东省济南市历城区检察官办公室采访时，该办公室首席检察官王枢栋介绍了这起以免费注射干细胞为借口的网络传销案。

从 2021 年 12 月到 2024 年 1 月，这起案件花了两年多的时间才最终结案。最后一名被告人王于 2024 年 1 月 31 日被判处拘役六个月。济南市历城区人民检察院对公安机关移送审查起诉的 19 名犯罪嫌疑人进行了分层处理，其中 7 人不起诉，12 人提起公诉。法院以组织、领导传销罪判处吴某等 12 人有期徒刑 6 个月至 9 年不等，并处罚金人民币 3 万元至 160 万元不等，没收扣押资金 9300 多万元。

社区医院突然忙碌了起来

2021 年 11 月，济南市历城区唐冶街道，一家一向近在咫尺的社区医院突然变得繁忙起来。一批又一批来自不同地区、口音各异的中老年人陆续前来体检。领队负责预约体检和接收医疗报告，就像导游带领旅行团一样。中老年人接受体检的行为非常神秘，在回答医护人员的常规问题时可能会结结巴巴。他们患有基本疾病，但不从医院买药。这些不正常的行为引起了社区警察的注意。

社区警察发现，经过体检的人冲进医院附近的一家诊所。警方对这家此前因干细胞注射不合格而被历城区公安局和市场监管局警告的诊所有着所有的印象。于是，民警乔装就医，进入诊所。在诊所的二楼，他们发现了桌子、装饰品、杯子和其他印有警察徽章的物品。

为了避免惊动警察，他们回到警察局并将线索提交备案。历城市公安局立即成立案件调查组立案，依法传唤诊所二楼接受干细胞输注、注射的人员和体检人员，并当场没收物品。民警通过审讯了解到，这家诊所只是一个落脚点，背后还有另一名主谋。

请历城区检察院提前介入，依法指导调查，并就取证工作提出意见。经侦查分析研判，2021 年 12 月 13 日以来，公安机关先后抓获犯罪嫌疑人 53 名，在北京设立警区，抓获幕后人物吴。2022 年 1 月 28 日，历城区检察院对吴某等 4 名主要犯罪嫌疑人批准逮捕，干细胞传销真相浮出水面。

免费注射有层层加码的条件

吴某是涉案某盾公司的实际控制人，也是干细胞网络传销组织的首要成员。大学毕业后，吴某在一家工厂工作。后来，他辞职经商。由于目标远大，50 岁的他仍然一无所获，渴望一夜暴富。

2018 年，一次偶然的机会，患有糖尿病的吴某在朋友的介绍下，多次注射干细胞。2020 年，吴和朋友计划利用干细胞业务开展“大健康项目”，并联系济南一家公司提供干细胞制剂。

2021 年 7 月，李某从外地到济南接受癌症治疗。在医院接受治疗期间，他偶然发现一家在网上推广干细胞免疫疗法的某盾公司，声称干细胞注射可以治愈癌症。李某紧急寻求治疗，并联系该公司以每剂 2 万元的价格购买了三剂干细胞制剂。注射干细胞后，李感觉身体有所好转，于 2021 年 9 月加入某盾公司。

2021 年 9 月，为了进一步刺激销售，吴某开始在网上广泛传播虚假广告，声称公司的“大健康项目”是国家资助的项目，夸大干细胞的功效，并提出免费注射的策略。他在北京、山东济南、广州南宁、江西宜春等地进行线下培训，还组建微信群组织线上培训。同时，涉事公司运营微信公众号进行宣传，开发银盾平台 2.0 系统管理会员。。

为了吸引更多的会员，李某等人现身说法，分享自己的亲身经历，展示包括李某在内的注射干细胞疗效较好的癌症患者的语音、图片和视频。与此同时，吴某充分利用自己的口语能力，承诺提供高额补贴和免费养老服务，让会员把推广干细胞当成事业来干。在短短三个月内，他培训了 40000 多名会员。

世界上没有免费的午餐。经过调查发现，吴某提出的免费注射干细胞的建议受到各种条件的制约。会员在交纳 1000 元定金、发展 18 名会员且这些会员也交纳了定金后，排队等待注射，体检注射完毕，1000 元定金才会退还。

吴某还提出了一个晋升奖励制度：当下线员工达到 100 人时，会员就有了级别，可以从公司领取管理津贴。根据推广业绩，会员分为五个级别：V1至V5，对应 5% 至 9% 的管理津贴。吴某以管理津贴为诱饵，鼓励参与者不断发展下线人员。

冻结涉案资金9600余万元

前期介入阶段，历城区检察院检察二部部长刘玲通过文件审查发现，涉事公司组织架构严密，分工明确。从培训讲师和在线推广到管理津贴的统计和分配，再到运输干细胞、安排体检和注射，所有这些都由专人负责。内部人员通过微信联系，有过密切接触，但未进行面对面接触。因此，检察官建议，从入门费、设层级、拉人头等因素判断，认定本案的罪名应为组织、领导传销罪，而非诈骗罪。由于本案属于新型网络传销，采用非接触式、分散式网络方式，电子证据极易丢失。检察机关建议，公安机关及时扣押涉案人员使用的手机、电脑，从微信小程序、网络平台、电脑、手机中提取、修复数据。

经过电子证据的分析研判，传销的核心人员、职责分工、层级地位、发展模式、奖励模式等犯罪组织架构和案件脉络逐渐清晰。

2022 年 2 月至 3 月，检察机关和公安机关多次召开联席会议。经过讨论，双方达成共识，制定了分级处理策略。根据犯罪嫌疑人的行为、主观认识和前科，公安机关已先后将 19 名犯罪嫌疑人移送审查起诉。

“为逃避侦查，吴某利用他人身份证注册成立了十余家公司，用于收取保证金、发放管理津贴。”刘玲介绍，检察机关积极与公安机关沟通，及时冻结涉案账户 30 多个，冻结涉案资金 9600 多万元。同时，他们组织制作了数十份详细的涉案资产清单，逐项对照完善证据。对于涉案财产，检察机关建议，在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下，将上述财产认定为违法所得，依法追缴、没收，并依法归为个人合法财产。

经深入调查，侦查机关发现吴某儿子名下价值 130 万元的轿车停放在广东深圳，系非法所得。他们要求公安侦查人员及时赶赴另一地点进行扣押，确保涉案资金和财产得到合法处置。

准确认定主从犯确保罚当其罪

该院第二检察部三级助理检察官鲍彦苓告诉记者，经过检察官联席会议讨论，大家一致认为，对 19 名移送审查起诉的犯罪嫌疑人，应当分级处理。根据这些人在传销中的管理水平、职责和角色，确定组织者和领导者，并区分初犯和惯犯。最终，法院决定分批次起诉 12 人，不起诉 7 人，并开庭审理。

在一次公开听证会上，一位听证会官员感叹道：“为了免费注射干细胞，它们已经成为传销的工具。检察院对组织者和领导者准确认定，对被不起诉人进行释法说理，让他们能够知法、懂法和守法，切身感受到法律的温度。”

2022 年 10 月 24 日，法院作出对 3 名犯罪嫌疑人不起诉的法律决定；4 月 25 日、9 月 26 日，对 3 名情节较轻、不需要判处刑罚的犯罪嫌疑人作出不起诉决定；11 月 27 日，决定不起诉犯罪嫌疑人。

为惩治犯罪，维护司法公正，办案检察官根据犯罪事实和证据进行释法说理，积极促成犯罪嫌疑人自愿签署认罪认罚具结书。2023 年 2 月 28 日至 11 月 2 日，检察机关以组织、领导传销活动罪，将该案 12 名犯罪嫌疑人分批向法院提起公诉。截至 2024 年 1 月 31 日，吴某等 12 名被告人已被法院判处有期徒刑 6 个月至 9 年不等。被告人苏不服，已提起上诉。

两年前，苏某因挪用公款和组织传销被判处有期徒刑。此次，他再次犯下组织、领导传销罪，直接、间接发展传销组织成员 1 万余人。

考虑到苏某在侦查阶段认罪认罚，并愿意退还违法所得，因其为老年人犯罪，且真诚悔罪，检察机关提出从宽量刑建议。2023 年 8 月 31 日，历城区法院通过量刑建议，依法判处苏某有期徒刑二年，并处罚金。

没想到，苏某对自己的罪行供认不讳后又变卦，企图用“上诉不加刑”来达到减刑的目的，并以量刑过重为由提起上诉。

“一审判决后，在没有新的事实和证据的情况下上诉，反映出苏没有真诚认罪悔罪，属于虚假供述。”刘玲指出，这种投机行为会损害司法公信力。历城区检察院提出抗诉意见，济南市检察院予以支持。2023 年 9 月 14 日，该院依法向济南市中级人民法院提起抗诉。2023 年 12 月 29 日，济南市中级人民法院通过抗诉意见撤销原判，以组织、领导传销罪判处苏某有期徒刑三年。

负责办案的检察官提醒，传销组织在不断变化和创新，但其虚假的外表永远掩盖不了真相。公众应增强识别和防范网络传销的能力，自觉抵制和远离网络传销，避免走损人利己的错误道路。

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